Налоговые службы Франции обнаружили еще 12 миллиардов евро, скрытых от налогов в Швейцарии

Версия для печати
0
0
0

Налоговые службы Франции обнаружили 38 000 скрытых счетов французских клиентов швейцарского банка UBS, что может стать серьезным ударом по банку, в отношение которого проводится следствие, - пишет Le Figaro.

Налоговые службы могут в скором времени ожидает настоящий джек-пот: 12 млрд. евро. Именно в такую сумму оцениваются незадекларированные активы богатых французов за 2008 год, которые были помещены на счета в швейцарском банке UBS. Органы пока не располагают данными о личностях владельцев, но имеют на руках список с идентификационными кодами из шести цифр, за которыми следует «111». Этот код означает французских владельцев счета в UBS. Всего в банке было обнаружено 38 000 таких счетов.

По данным Le Point, общая сумма средств на этих счетах достигает 12 млрд. евро. Почти на половине из них лежат всего по 1 000 евро, тогда как на первую сотню приходится целый миллиард. На одном счете лежит 60 миллионов. Обнаружить файл с данными удалось немецким следователям во время обыска помещения банка на территории страны. Летом материалы передали во французские фискальные органы. Кроме того, от немецких коллег поступил список за 2006 год. В нем фигурируют 33 000 французских счетов. В их случае речь идет о 15,2 миллиарда евро, причем на одном из счетов лежат 79,4 миллиона.

Французские налоговики немедленно передали эти сведения правоохранительным органам. В 2012 году во Франции уже было начато следствие против UBS. Его разбирательства с французскими властями начались годом ранее после обнародованных бывшим сотрудником разоблачений. В них говорилось о том, как работники банка пытались убедить богатых французских клиентов разместить средства в Швейцарии. Во Франции же такая практика под запретом. Кроме того, говорилось и о двойной бухгалтерии, которая должна была скрыть перевод частных капиталов в Швейцарию. В 2013 году банк обвинили в «незаконных услугах», а его французское представительство — в пособничестве. Кроме того, в 2014 году следователи выдвинули против UBS обвинения в «отмывании денег, полученных при уклонении от уплаты налогов» с 2004 по 2012 годы.

Над банком нависла серьезная угроза. Ему уже пришлось внести залог в 1,1 млрд. евро, а в случае признания вины штраф может составить 4,88 млрд. евро. «Возвращение этих денег - это вопрос справедливости», - уверен министр финансов Мишель Сапан.