Министерство юстиции США подозревает Deutsche Bank в отмывании российских денег

Версия для печати
0
0
0

Минюст США начал расследование в отношении российских сделок немецкого банка Deutsche Bank, сообщает швейцарское издание Tagesanzeiger. Ранее расследованием занимался исключительно Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Указанный финансовый институт, как ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с ходом следствия, подозревают в отмывании денег. Российские клиенты Deutsche Bank с помощью определенных финансовых операций меняли российские рубли на американские доллары, не ставя в известность официальные власти. При этом банк мог нарушить действующие санкции.

По информации Bloomberg, объем сомнительных транзакций в Лондоне и Москве составляет свыше 6 миллиардов долларов, а сами они проводились с 2011 года и до начала 2015-го. Представитель Deutsche Bank подтвердила информацию о том, что банк сотрудничает со следствием, однако комментировать ситуацию отказалась, добавляет издание.