Швейцарские банкиры и юристы под огнем разоблачений "панамагейта"

Версия для печати
0
0
0

По мнению швейцарского федерального ведомства по надзору за финансовыми рынками (FINMA), многие банки и юридические конторы страны могли заниматься отмыванием / легализацией финансовых средств, сообщает Swissinfo.

Сначала под огонь разоблачений в рамках «панамского скандала» попали банки, а вот теперь настала очередь адвокатов, нотариусов и финансовых посредников. Многие из них подозреваются в оказании своим клиентам помощи в уклонении от налогов и отмывании/легализации финансовых средств сомнительного происхождения. В результате швейцарское юридическое сообщество оказалось в положении стороны, вынужденной оправдываться и защищаться.

Как стало известно из опубликованных «панамских данных» юридическая компания Mossak Fonseca поддерживала тесные деловые контакты с более чем 1 200 швейцарскими компаниями, специализирующихся на оформлении и учреждении разного рода офшорных финансовых конструкций, число которых за последние четыре десятилетия деятельности панамской компании достигло 34 тыс. Обогнали швейцарцев только юрфирмы из Гонконга, с помощью которых было учреждено 37 675 офшорных фирм-почтовых ящиков.

Для швейцарских неправительственных организаций, фокусирующихся на борьбе с коррупцией, таких, например, как «Бернская декларация» («Erklärung von Bern»), эти данные стали недостающим звеном, отсутствие которого не давало до последнего времени выстроить полную картину сотрудничества финансовых и юридических посредников с сильными мира сего, стремящимися увести свои капиталы от налогов. А кроме того, они еще и ясно демонстрируют, насколько велики прорехи в национальных антикоррупционных законодательствах и вообще в законах, созданных для борьбы с финансовой преступностью. 

«Пока у нас в распоряжении находится недостаточно данных для того, чтобы сделать окончательные выводы о том, насколько тщательно и полно финансовые посредники выполняют указания регулятора. Однако каждый раз, когда мы сталкиваемся с такого рода скандалами, оказывается, что эти указания если и не игнорируются, то, по крайней мере выполняются в недостаточной степени. Очевидно, что и на этот раз будет также», — заявил в интервью порталу swissinfo.ch представитель организации «Бернская декларация» Оливье Лоншан.

Громкие разоблачения в рамках «панамского скандала» буквально заставили швейцарские власти хотя бы как-нибудь отреагировать. Именно поэтому Федеральная прокуратура Швейцарии и провела на прошлой неделе обыск в штаб-квартире УЭФА в городе Нион, а в Женеве местные органы прокурорского надзора начали следствие в отношении ряда финансово-юридических компаний.

Федеральное ведомство по надзору за финансовыми рынками (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht — FINMA), традиционная отчетная пресс-коференция которого совпала с «панамскими разоблачениями», указывает, что проблема вовлеченности швейцарского банковского сектора в сомнительные дела, связанные с отмыванием / легализацией незаконных финансовых средств и активов, снова превратилась в реальную опасность.

По собственно «панамским бумагам» FINMA ничего конкретно пока не говорит, указывая только, что «мы намерены проверить все имеющиеся улики». Что же касается степени участия во всех этих схемах финансово-юридических консультантов и посредников, то здесь федеральные чиновники ссылаются на наличие в этой области в Швейцарии целого ряда отраслевых организаций. «Заниматься прояснением всех сомнительных случаев должны исключительно такие органы профессионального саморегулирования», — говорят в FINMA.